empty
30.09.2020 03:50 PM
كيف خدع جي بي مورجان المتداولين لمدة 8 سنوات

This image is no longer relevant

قالت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء إن جي بي مورجان تشيس آند كو التابعة لشركة جي بي مورجان توافق على تعويض أكثر من 920 مليون دولار عن مخالفاتها المتعلقة بالتلاعب بالسوق الفيدرالي الأمريكي عند تداول سندات الخزينة وكذلك العقود الآجلة للمعادن.

وفقًا للجنة تداول السلع الآجلة استخدمت جي بي مورجان مخطط تلاعب من عام 2008 إلى عام 2016 في وضع أوامر من قبل المتداولين على جانب واحد من السوق لم ينووا تنفيذها مطلقًا وبالتالي خلق انطباع خاطئ عن الاهتمام بالشراء أو البيع ، التي يمكن أن ترفع الأسعار أو تخفضها وفقًا لموافقة تنفيذها.

تُعرف هذه الممارسة المتلاعبة المصممة لخلق وهم الطلب أو عدمه أيضًا باسم "الانتحال".

وفقًا لـ لجنة تداول السلع الآجلة تم إجراء بعض المعاملات على حساب جي بي مورجان الخاص. في بعض الأحيان يتلاعب المتداولون بالسوق لتسهيل عمليات التداول لعملاء صناديق التحوط. ووفقًا للوكالة عندما كشف نظام المراقبة الجديد عن مشاكل واصل البنك أداء تلاعباته حتى عام 2014.

وفقًا لدانييل بينتو ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان كوربوريت آند إنفستمنت بانك "سلوك الأفراد المذكورين في قرار اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملون لدى الشركة".

وأضاف أن البنك استثمر "موارد كبيرة" في تعزيز سياسات الامتثال الداخلية وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب.

دخل البنك في اتفاق مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة كونيتيكت لإرجاء الإجراءات القانونية ، مما حال دون المقاضاة الجنائية بتهمة الاحتيال الإلكتروني.

في السنوات الأخيرة ، استهدفت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل الانتحال باستخدام أدوات تحليل بيانات متطورة لم يكن من الممكن اكتشافها في السابق.

ذكرت وكالة رويترز أنه في عام 2017 تقريبًا ، بدأت الوكالة في استخدام الأساليب التي طورتها في البداية للكشف عن مخططات الاحتيال في مجال الرعاية الصحية في تحديد أنماط التداول المشبوهة ، بما في ذلك عن طريق مسح النشاط في البورصات.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة في بيان لها إن هذه كانت أكبر عقوبة مالية فرضتها على الإطلاق. وتشمل غرامة قدرها 436.4 مليون دولار ، واسترداد 311.7 مليون دولار كتعويضات ، ومصادرة أكثر من 172 مليون دولار.

Andrey Shevchenko,
الخبير التحليلي لدى شركة إنستافوركس
© 2007-2025
حدد الإطار الزمني
5
د
15
د
30
د
1
س
4
ساعات
1
يوم
1
أسبوع
كسب عائد من تغيرات أسعار العملات المشفرة مع إنستافوركس.
قم بتحميل منصة التداول ميتاتريدر 4 وافتح أول صفقة.
  • Grand Choice
    Contest by
    InstaForex
    InstaForex always strives to help you
    fulfill your biggest dreams.
    انضم إلى المسابقة

المقالات الموصى بها

قد يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرتين

اليورو يظهر ارتفاعًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي. وقد وصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات ولا يظهر أي علامات على التباطؤ. وفي الوقت نفسه، وفقًا

Jakub Novak 12:42 2025-04-11 UTC+2

AUD/USD. التحليل والتوقعات

يحاول زوج العملات AUD/USD جذب المشترين في ارتداده من المستوى النفسي 0.5900، الذي يمثل أدنى نقطة له منذ مارس 2020. وقد تمكن الزخم الصعودي من تجاوز المستوى الدائري 0.6200، مدفوعًا

Irina Yanina 12:39 2025-04-11 UTC+2

الأسواق تواجه فترة طويلة من عدم الاستقرار (من المرجح استمرار انخفاض USD/JPY وUSD/CHF)

يوم الخميس، أدرك المستثمرون أنه لا يوجد شيء يسمى الاستقرار في الوقت الحالي. لا تزال التقلبات العالية في السوق قائمة وستستمر في الهيمنة لبعض الوقت. السبب المستمر لهذا هو موضوع

Pati Gani 09:11 2025-04-11 UTC+2

لقد اعتاد السوق على الفوضى

ما هي الحياة إن لم تكن لعبة؟ في السنوات الماضية، ركز المستثمرون على المواجهة بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية. ولكن في عام 2025، تغيرت قواعد اللعبة. الآن، البيت الأبيض

Marek Petkovich 08:42 2025-04-11 UTC+2

ما الذي يجب الانتباه إليه في 11 أبريل؟ تحليل للأحداث الأساسية للمبتدئين

من المقرر أن تُعقد عدد كبير نسبيًا من الأحداث الاقتصادية الكلية يوم الجمعة، ولكن لا يُتوقع أن تؤثر أي منها على السوق. بالطبع، قد نشهد ردود فعل قصيرة الأجل

Paolo Greco 06:04 2025-04-11 UTC+2

نظرة عامة على GBP/USD. 11 أبريل: السوق لم يصدق ترامب

تداول زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا بارتفاع يوم الخميس. للتذكير، العوامل الاقتصادية الكلية والأساسية التقليدية حاليًا لها تأثير ضئيل أو معدوم على تحركات العملات. الشيء الوحيد الذي يهم الآن

Paolo Greco 03:28 2025-04-11 UTC+2

نظرة عامة على EUR/USD. 11 أبريل: الكوميديا الأمريكية مستمرة

انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد خلال الليل يوم الأربعاء، لكنه أظهر بعض التعافي خلال النهار. وفي يوم الخميس، كان هناك نمو إضافي - يمكن وصف هذه السلسلة من التقلبات

Paolo Greco 03:28 2025-04-11 UTC+2

توصيات وتحليل التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 11 أبريل: الدولار يتلقى ضربة مزدوجة

أظهر زوج العملات GBP/USD أيضًا نموًا قويًا يوم الخميس، على الرغم من أنه لم يكن بنفس قوة زوج EUR/USD. ارتفع الجنيه بحوالي 200 نقطة فقط - وهو ليس تحركًا كبيرًا

Paolo Greco 03:28 2025-04-11 UTC+2

اليورو/الدولار الأمريكي. رسالة من الماضي: تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يفشل في دعم الدولار

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر يوم الخميس تضخمًا أضعف من المتوقع. استجاب السوق وفقًا لذلك: حيث تعرض الدولار الأمريكي لضغوط متجددة (انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى نطاق 100.00)،

Irina Manzenko 00:47 2025-04-11 UTC+2

اليورو يتقدم. الخصوم يتراجعون

ساهم الارتفاع في مؤشرات الأسهم الأوروبية، وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، وحقيقة أن التعريفة الجمركية الأمريكية المتوسطة لم تتغير بشكل كبير على الرغم من التأجيل لمدة 90 يومًا، في ارتفاع

Marek Petkovich 00:47 2025-04-11 UTC+2
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.